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270多名女性被骗,骗上千人2000万元

文章作者:社会新闻 上传时间:2020-03-04

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苏州警方侦破一起网络平台投资诈骗案

原标题:百人诈骗团伙微信上伪装“白富美”,上千人被骗金额超2000万元

不法分子设连环陷阱专骗单身女性

微信“摇一摇”摇出个“白富美”女友,新女友不简单,恋爱技巧高不说,还会理财赚钱。

法制网记者 丁国锋 通讯员 孟志成

直到“男友们”被骗后,摇来的女友甚至连性别都是男的,背后不仅有高人指点,还有严格的组织,目的就是掏空“男友们”的钱包。

网恋遇上“高富帅”,还带自己一起赚钱,真有这样天上掉馅饼的好事?近日,江苏省苏州市公安局相城分局捣毁一诈骗团伙,该团伙招聘员工伪装成“高富帅”“成功男士”,通过交友软件寻找单身且有经济基础的女性人群,再引诱她们在提前设置的虚假投资平台上进行“投资”,从中牟利。截至被抓时,该团伙已诈骗逾1000万元,警方已查明的受害人270多人,受骗群体涵盖各行各业,其中不乏高收入高智商的职业女性精英。

从2017年6月到今年8月的一年多时间,这个伪装成“白富美”的团伙通过微信诈骗,诈骗金额超2000万元,已查明的受害人超2000人。

今年5月,相城警方接到市民吴某的报警,称此前在网上遇到“富二代”,两人相恋后该男子告知其一个名为“云汇国际”的App,可以炒外汇,十分赚钱。结果自己前后投资了2万余元,不仅没盈利还不能提现,现在连人都找不到了。

10月22日,上游新闻记者从苏州市公安局相城分局了解到,113名犯罪嫌疑人被全部押解归案,其中部分犯罪嫌疑人还未成年。

接报后,相城分局立即组织成立专案组围绕涉案资金流、信息流、人员流等重点链条和环节开展侦查工作。

套路深:微信相遇“白富美”,下软件做投资钱亏光

“经梳理,我们发现国内以‘云汇国际’平台实施交友诈骗的案件有百余起,且案值都很大。”办案民警介绍,“同时,我们根据报警人提供的嫌疑人微信号进行追踪,发现此微信号及关联微信号均在网站上冒充‘高富帅’离异男性,IP地址显示为河南新乡。”

今年4月,江苏苏州市公安局相城分局接到宴某报案称,女友骗了自己的钱,还把自己拉黑了。

获得这一线索后,专案组立即赶赴河南新乡。经查,这一团伙位于新乡某写字楼内,且挂牌新乡市某商贸有限公司,经营范围是软件开发、网页设计、计算机销售等项目,俨然一家正规IT公司。

宴某说,不久前,他通过微信“摇一摇”添加了一名女孩,女孩称自己家境优越是一名“白富美”。两人很是投缘,不久便确立了恋爱关系。之后,女友向宴某推荐了一个名为“东方金服”的投资APP平台,并希望可以和宴某一期炒外汇赚钱。下载安装APP后,宴某加入了投资平台的微信群,在群内“老师”的指导下,宴某在头几笔交易中确实赚到了钱。看到收益的宴某,在女友的蛊惑下,继续向平台充值了6000元。

侦查民警暗中侦查发现,这家公司的工作人员警惕性高,平常没见到他们进货,也没有客户来谈生意,但这些人每天都要加班到晚上九十点,这点十分可疑。

像所有“白富美”诈骗套路一样,投资当天宴某的6000元全部亏光,还被“白富美”女友拉黑了。

经半个多月的观察,专案组掌握了这一诈骗团伙的组织框架和活动规律。在当地警方的协助下,5月10日,专案组出动多路警力,一举捣毁了隐藏在写字楼内的诈骗团伙窝点,当场抓获张某某等25名犯罪嫌疑人,扣押了大量作案所用的手机、电脑等电子设备。

“接到宴某的报警后,我们对宴某提供的微信公众号进行了追踪,发现微信号的IP地址在河北省邯郸市,与这一账号相关的其他账号也在从事同样的诈骗活动。”办案民警介绍。

“我们冲进去的时候,还有十几名业务员正在跟‘客户’聊天,其中有个‘客户’正准备将10万元打到指定账户中。”办案民警说。

在河北邯郸警方的配合下,苏州市公安机关经过多日蹲守观察和对涉案微信号的分析发现,诈骗团伙分布在多个写字楼和居民小区内,成员众多,人事、财务、业务等部门一应俱全,而且还有很强的反侦察意识。

张某某落网后,根据她提供的线索,专案组又前往河南许昌某软件开发公司,将制作提供云汇国际App的软件开发商蔡某抓获归案。

太阳集团娱乐网址,8月2日,在摸清团伙的组织结构和活动规律后,警方实施了抓捕行动。

经查,1985年生的嫌疑人张某某通过朋友认识了曾在“平台投资”公司工作过的杨某,后二人发展为情人关系。张某某从杨某那里了解了一些关于非法“平台投资”里的内幕,被其中的暴利吸引。

“当时两名主犯并不在邯郸,而是隐藏在石家庄。我们分了7个抓捕小组,在邯郸、石家庄统一收网,捣毁了5个作案窝点。当场抓获113名嫌疑人,在现场扣押了100多台作案电脑。还在主犯董某的住处衣柜里搜查到209万元现金赃款,冻结了220万多元的涉案款项。”办案民警介绍,经过调查,从2017年6月到案发,以董某为首的诈骗团伙诈骗金额超2000万元,现已查明的受害人达2000多人,受害人分布全国的各个行业。

2016年,因嫌工资低,杨某决定伙同张某某重操旧业,操控网络平台诈骗客户进行投资“炒汇”。经过1年的准备,2017年上半年,两人从蔡某处购买了一款模拟炒汇的App软件,即“云汇国际”App。为方便实施诈骗,二人还成立了一家公司掩人耳目,并特意制作了一个软件下载二维码,用于受害人扫描下载。

上游新闻记者通过手机应用市场下载“东方金服”APP客户端后看到,平台具有个人借款、企业贷款、短长期投资和零钱投等理财功能。目前该APP的首页和注册功能已无法打开。

公司成立之初,张某某分配给每名员工一个QQ号和微信号,安排经理进行培训。他们以30岁以上有一定经济基础、缺少关爱的单身或离异女性为作案目标,将员工包装成“高富帅”“成功男士”的形象,并针对与“客户”聊天谈恋爱的技巧进行专门培训。

办案民警介绍,犯罪嫌疑人董某是在朋友高某介绍下结识了李某某。此前,董某在新疆承包工程欠下了200多万元,于是便和有制作网络平台技术的李某合计,一起开公司诈骗赚钱。

“此后,他们通过网络婚恋网站或社交软件里的摇一摇、漂流瓶、附近的人等方式添加受害人,骗取信任后让其在公司平台上进行投资。受害人的钱款一旦汇入二人的账户后,杨某就会操纵后台让受害人的投资全部亏掉。”办案民警说。

于是,2017年6月,两人未经工商注册便成立了万兴发展有限公司。由李某负责提供软件技术支持,开发“东方金服”虚假外汇、黄金、金刚石投资平台,董某负责人员的招聘和公司运营。

二人按照张某某70%、杨某30%的比例将赃款进行分赃。张某某落网后,根据其交代的线索,警方在张某某母亲住处地板下挖出了两个装有现金的大塑料桶。经清点,桶内装了266万元现金,之后民警又冻结嫌疑人账户近200万元。

“公司成立之初,三人就约定,董某占20%的股份,李某和高某各占15%的股份。剩余的50%用于经理和业务员等成员的分红。”办案民警说。

目前,警方已陆续抓获36名犯罪嫌疑人,其中25名嫌疑人已被检察机关以涉嫌诈骗罪批准逮捕。赃款已被追回400多万元,余款仍在进一步追查中。

随着被骗人数的不断增加,董某的公司也从十几人扩大到了上百人,公司办公室从一间发展到拥有近千平方米的办公区域。

为扩大规模,公司开始了疯狂的扩张,不仅从网络上公开招聘推广业务员,还在多家网络平台上群发广告。

嫌疑人:微信上我是“白富美”,现实中我是打工仔

在被警方抓获的113名犯罪嫌疑人中,还有多名嫌疑人未满18岁。

今年4月,已经提前收到河北一所大学录取通知书的小磊,通过求职网站投递简历想找一份暑假工。

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